Mr. Mohiuddin Anwar
Your buddy Arafat Rahman Koko is already in the World Bank's Stolen Asset Recovery web site.....Arafat Rahman Koko is the first Bangladeshi to get into the World Bank's list of thieves. Aren't you proud of him ????? You have reasons to celebrate !!!!!
Arafat Rahman - Stolen Asset Recovery Initiative - World Bank
Arafat Rahman (also known as Koko Rahman). Case Control Number: 140 ... the project to China Harbor. Type of Illicit activity involving Public Official : Bribery ...
StAR Databases : Asset Recovery Watch | Puppet Masters | All Corruption Cases
Mr. Mohiuddin Anwar
Your buddy Arafat Rahman Koko is already in the World Bank's Stolen Asset
Recovery web site.....
Arafat Rahman Koko is the first Bangladeshi to get into the World Bank's list of thieves.
Aren't you proud of him ????? You have reasons to celebrate !!!!!
Arafat Rahman - Stolen Asset Recovery Initiative - World Bank
Arafat Rahman (also known as Koko Rahman). Case Control Number: 140 ... the project to China Harbor. Type of Illicit activity involving Public Official : Bribery ...
StAR Databases : Asset Recovery Watch | Puppet Masters | All Corruption Cases
Arafat Rahman (also known as Koko Rahman)
Case Control Number:
140
Description : Mr. Rahman's trial on corruption charges commenced on January 4, 2011 in Bangladesh. He is being tried in absentia. In January 2009, the U.S. Department of Justice filed a civil asset forfeiture complaint against assets held in three Singapore bank accounts that it had alleged were bribery proceeds in violation of the Foreign Corrupt Practices Act. On April 7, 2010, the U.S. District Court for the District of Columbia granted a Default Judgment and Judgment of Forfeiture against the following: (1) all assets held in the name of ZASZ Trading and Consulting Pte Ltd., account number 352-015-540-4 (formerly 1093101397) held at the United Overseas Bank, Singapore and any properties traceable thereto; (2) up to and including $762,000 plus interest of the assets held in the name of Zulfikar Ali, account number 0174053746 at Standard Chartered Bank, Singapore and any property traceable thereto; and (3) up to and including $226,249 plus interest of the assets held in the name of Fazel Selim, account number 0174001770 at Standard Chartered Bank, Singapore and any property traceable thereto. According to the U.S. Government's Amended Complaint for Forfeiture in Rem filed on August 21, 2009, it was alleged that the accounts were associated with Mr. Rahman, traceable to bribe proceeds from several companies, including Siemens Bangladesh Limited and China Harbor Engineering Company ("China Harbor") and that as Prime Minister's son, he was in most cases paid "protection money" to ensure that he did not use his influence to obstruct the award process. In a separate U.S. case, Siemens had admitted that from 2001 to 2006, the company facilitated its bribery scheme by engaging local "business consultants" whose sole function was to launder bribe money and pay various Bangladeshi officials and family members bribes in exchange for favorable treatment regarding the Bangladesh Telephone Telegraph Board ("BTTB") Project. In 2003, China Harbor Engineering Company was bidding on a tender to build the largest new mooring container terminal in Bangladesh. An investigation revealed that payments were made to Mr. Rahman to influence the bidding process and to ensure that he would not obstruct the award of the project to China Harbor.
Type of Illicit activity involving Public Official : Bribery
Impediments to investigation:
Multiple Bank Accounts, chains of corporate vehicles
Most recent legal action against Public Official?:
Other legal action/ other prosecutions: U.S. v. Siemens Aktiengesellschaft (D.D.C., December 12, 2008) and U.S. v. Siemens Bangladesh Limited (D.D.C., December 12, 2008), as described in "Appendix C: Summaries of Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Actions by the United States, January 1, 1998 – September 30, 2010," accessed athttp://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/response3-appx-c.pdf.
Region: SAR
Country of Public Official: Bangladesh
Sources: "US Dept. of Justice Press Release, ""Department of Justice Seeks to Recover Approximately $3 Million in Illegal Proceeds from Foreign Bribe Payments,"" Jan. 9, 2009, accessed at http://www.justice.gov/opa/pr/2009/January/09-crm-020.html" Amended Complaint for Forfeiture in Rem, U.S. v. All Assets Held in the Name of Zasz Trading and Consulting Pte Ltd. Account Number 1093101397 et al, no. 1:09-cv-00021-JDB (D.D.C. Aug 21, 2009) Memorandum Opinion and Order, U.S. v. All Assets Held in the Name of Zasz Trading and Consulting Pte Ltd. Account Number 1093101397 et al, Case No. 1:09-cv-00021-JDB (D.D.C. Apr. 7, 2010) U.S. v. Siemens Aktiengesellschaft (D.D.C. 2008) and U.S. v. Siemens Bangladesh Limited (D.D.C. 2008), as described in "Appendix C: Summaries of Foreign Corrupt Practices Act Enforcement Actions by the United States, Jan. 1, 1998 – September 30, 2010," accessed at http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/docs/response3-appx-c.pdf Indictment, U.S. v. Siemens Aktiengesekkschaft, (D.D.C. 2008) Indictment, U.S. v. Siemens Bangladesh Limited (D.D.C. 2008) Plea Offer, U.S. v. Siemens Aktiengesekkschaft, no. 08-367-BIL, (D.D.C. Dec 15, 2008) Plea Offer, U.S. v. Siemens Bangladesh Limited, no. 08-369-RJL, (D.D.C. Dec 15, 2008) US Dept. of Justice Press Release. "Siemens AG and Three Subsidiaries Plead Guilty to Foreign Corrupt Practices Act Violations and Agree to Pay $450 Million in Combined Criminal Fines." Dec. 15, 2008, accessed at http://www.justice.gov/opa/pr/2008/December/08-crm-1105.html Alkhatib, Shaffiq. "MD fined over suspect cash in bank accounts." Today Online, Jan. 4, 2011, accessed at http://www.todayonline.com/Print/Singapore/EDC110104-0000173/MD-fined-over-suspect-cash-in-bank-accounts. "Trial of Arafat Rahman begins." BDCAN, Jan. 5, 2011, accessed at http://www.bdcan.ca/banglanews/news.details.php?
news=1430 Hossain, Emran. "ACC finds Koko's Tk 11cr stashed in S'pore bank." The Daily Star, Dec, 19 2008, accessed at http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=67769 Singapore Government, Accounting and Corporate Regulatory Authority, Bizfile, entity details for "ZASZ Trading and Consulting Pvt Ltd" and "Fairhill Consulting" accessed on Jan. 16, 2011 at https://www.psi.gov.sg/NASApp/tmf/TMFServlet Padro, Cecilia, Asset Recovery Knowledge Center, "Arafat Rahman Koko" from the International Center for Asset Recovery, accessed at http://www.assetrecovery.org/kc/node/4b3d1eee-202c-11de-a9b1-0d536ac86161.0;jsessionid=F8430D452AE6CE8748C20DDB16DD4BC3
Position of Public Official during scheme: Son of former prime minister Khaleda Zia
Is there a pending case or appeals?:
Yes (trial in Bangladesh)
UNCAC Articles(s) Implicated: Art. 16
| Arafat Rahman (also known as Koko Rahman) | |||
| Country of Public Official : | Bangladesh | Jurisdiction(s) of legal action: | N/A |
| Pending case or appeals? | Yes | ||
| Database: | Puppet Masters | ||
| Arafat "Koko" Rahman | |||
| Jurisdiction of Origin: | Bangladesh | Jurisdiction of Recovery Effort: | Singapore |
| Status of Asset Recovery: | Ongoing | ||
| Database: | Asset Recovery Watch | ||
| Arafat "Koko" Rahman | |||
| Jurisdiction of Origin: | Bangladesh | Jurisdiction of Recovery Effort: | United States |
| Status of Asset Recovery: | Ongoing | ||
| Database: | Asset Recovery Watch | ||
Disclaimer: The StAR Asset Recovery Watch is a product of the staff of the International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. It is intended for general information purposes only. The findings, interpretations, and conclusions expressed in the Database do not necessarily reflect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. Neither the World Bank Group nor its officers or employees shall be liable for any losses that may result directly or indirectly from the use of or reliance upon such information.
Arafat Rahman - Stolen Asset Recovery Initiative - World Bank
Arafat Rahman (also known as Koko Rahman). Case Control Number: 140 ... the project to China Harbor. Type of Illicit activity involving Public Official : Bribery ...
public memory short arafat rahman koko
25 - The Daily Star - Today's Paper
Jun 25, 2011 – ... the legality of the money-laundering case against Arafat Rahman Koko, younger ..... of 12-13 June last is much too recent to be erased from public memory. ... to the turmoil in his country because of his short-sighted policies.
2012/9/22 Mohiuddin Anwar <mohiuddin@netzero.com>
Mr. Manik,World Bank will monitor all future corruption allegation without any mercy. There is nothing to celibrate.Now Awami regime bear more responsibility to monitor Awami chors, if still Black cats remain in thisproject everything will be withdrawn without any warning.I hope Awami Chors leave the office so that World Bodies cooperate with Bangladesh.:Jekhane Hasina, Shekhane Protorodh"
---------- Forwarded Message ----------
From: Muhammad Ali <manik195709@yahoo.com>
To: undisclosed recipients: ;
Subject: পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় আটলান্টায় আনন্দের জোয়ার !!!!!!!!
Date: Sat, 22 Sep 2012 07:17:22 -0700 (PDT)পদ্মা সেতুর অর্থায়নে বিশ্বব্যাংকের আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় আটলান্টায় আনন্দের জোয়ারআটলান্টা, ২১ সেপ্টেম্বর (বিডিএনএন২৪) :- পদ্মা সেতুর জন্যে বিশ্বব্যাংকের ১২০ কোটি টাকার ঋণ প্রদানের ঘোষণায় আটলান্টার কম্যুনিটিতে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। খবরটি শোনার পর সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপনসহ আনন্দের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন জর্জিয়ায় বসবাসরত যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডাঃ মুহম্মদ আলী মানিক। তিনি এই প্রতিনিধিকে বলেন, বিরোধী রাজনৈতিক দল পদ্মা সেতুর অর্থায়ন বন্ধ করতে যে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু করেছিলো, তা অবশেষে ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ পররাষ্ট্র কূটনৈতিক মেধার কারনে অবশেষে বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর জন্যে অর্থ বরাদ্দ করে প্রমান করলো যে, বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার সতিকার অর্থেই দুর্নীতি মুক্ত সরকার এবং পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারের দুর্নীতির দায় ভার বর্তমান সরকার কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারে না – এই সত্যটি বিশ্বব্যাংক দেরীতে হলেও অনুধাবন করতে পেরেছে। ডাঃ মানিক আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আরও জানান যে, আসন্ন নিউ ইয়র্কের শেখ হাসিনার এবারের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটি এখন মনে হচ্ছে, একটি সফলতাময় আনন্দ উৎসবের সম্বরধনায় পরিনত হবে।এদিকে এই আনন্দ সংবাদে আরও সরকারের কৃতিত্বপূর্ণ সফলতায় সন্তোষ ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন জর্জিয়া আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে দিদারুল আলম গাজী ও হুমায়ুন কবির কাউসার, জর্জিয়া আওয়ামী লীগ (মওলা দিলু)এর বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এম মওলা দিলু ও মাহমুদ রহমান, জর্জিয়া আওয়ামীলীগ(আলী হোসেন)এর আহবায়ক মোহাম্মদ আলী হোসেন, জর্জিয়া বাংলাদেশ সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে মাহমুদ আব্বাস মিঠু ও নজরুল ইসলাম, কবি, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক রুমী কবির, মানচিত্র নিউজ এর সম্পাদক এ এইচ রাসেল, বাংলাধারার নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া, বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি নাদিরা রহমান, জর্জিয়া আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি মিন্টু রহমান, কবি গোলাম রহমান, নাট্যকার ও সংগঠক শামিমুল ইসলাম শামীম, বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সহসভাপতি আহসান ফারুক মানিক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে শাহীন হুসেইন ও আরেফীন বাবুল, সমিতির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ মনিরুল ইসলাম, লেখক, সাংবাদিক সিকদার মনজিলুর রহমান, ব্যবসায়ী ডাঃ মজাম্মেল হক প্রমুখ।
____________________________________________________________
Gaviscon® Official Site
Gaviscon® Relieves Heartburn Fast! See Products, Heartburn Info & More
gaviscon.com
__._,_.___
