Banner Advertiser

Wednesday, May 30, 2012

[mukto-mona] Fw: Koko Kahini :Lest we forget - Koko's corruption on FBI website


----- Forwarded Message -----
From: SyedAslam <syed.aslam3@gmail.com>
To: khabor@yahoogroups.com
Sent: Wednesday, May 30, 2012 6:59 PM
Subject: Koko Kahini :Lest we forget - Koko's corruption on FBI website

The FBI in its link  :  http://www.fbi.gov/washingtondc/press-releases/2009/wfo010909.htm 

Koko's corruption on FBI website

Sun, 26/06/2011 - 12:15am | by priyodesk
The US Federal Bureau of Investigation (FBI) had put up the corruption story of BNP chairperson Begum Khaleda Zia's youngest son Arafat Rahman Koko on its website much before the Bangladesh court sentenced him for six years in jail on Thursday for laundering Taka 20 crore to Singapore.
The US conducted massive investigation into the bribery through federal agencies and recover the money because those were paid in US dollars involving American intermediary banks and it went in line with US's 2006 policies to 'internationalize efforts against kleptocracy' to fight high-level corruption around the world.
The FBI in its link  http://www.fbi.gov/washingtondc/press-releases/2009/wfo010909.htm 
put the detail story of the bribery as the US Department of Justice sought to recover approximately three million dollars from the foreign bribe payments deposited to Koko's joint account in Singapore.

According to the website, the justice department filed a forfeiture action against Koko's accounts worth nearly three million dollars that are alleged to be the proceeds of a wide-ranging conspiracy to favour two foreign companies to achieve
deals and earn commissions from two separate public sector projects.
Acting Assistant Attorney General Matthew Friedrich of the Criminal Division announced that the forfeiture action was filed on January 8, 2009, in U.S. District Court in the District of Columbia against funds located in Singapore held by Koko and his multiple bank accounts.
FBI said the forfeiture complaint relates primarily to bribes paid to Arafat Rahman "Koko", the son of the former Bangladesh prime minister Begum Khaleda Zia, in connection with projects awarded to German Siemens AG and China Harbor Engineering Company.
According to the complaint, the majority of funds in Koko's account were traceable to bribes allegedly received in connection with the China Harbor project, which was a project to build New Mooring container terminal at Chittagong port.
"This action shows the lengths to which U.S. law enforcement will go to recover the proceeds of foreign corruption, including acts of bribery and money laundering," said Matthew Friedrich in 2009.
"Not only will the Department, for example, prosecute companies and executives who violate the Foreign Corrupt Practices Act, we will also use our forfeiture laws to recapture the illicit facilitating payments often used in such schemes," Mathew vowed.
Siemens Aktiengesellschaft (Siemens AG) and three of its subsidiaries pleaded guilty on December 15, 2009, to violations of and charges related to the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).
Specifically, Siemens Bangladesh admitted that from May 2001 to August 2006, it caused corrupt payments of at least 5,319,839 Dollars to be made through purported business consultants to various Bangladeshi officials in exchange for favorable treatment during the bidding process on a mobile telephone project. At
least one payment to each of these purported consultants was paid from a U.S. bank account.
According to the forfeiture complaint, the bribe payments from Siemens AG and China Harbor Engineering Company were made in U.S. dollars, and the illicit funds flowed through financial institutions in the United States before they were deposited in Koko and his partner's accounts in Singapore, thereby subjecting
them to U.S. jurisdiction.
The Bangladesh anti corruption commission (ACC) filed case against Koko on March 17, 2009, pinpointing his involvement in bribery from two government projects- building a new container terminal and establishing a state owned mobile phone company.
The anti corruption watchdog said the money were siphoned off to Koko's Singapore account. Before the FBI website uploading of the Koko's corruption story a World Bank-UNODC publication also mentioned the alleged embezzlement of three million dollars by BNP chief Khaleda Zia's younger son as an example of stealing national assets.
Titled "Asset Recovery Handbook," the publication was released two days ago in Vienna and obtained by BSS. It was prepared under the Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative of the WB in association with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
The 270-page book cited Arafat Rahman Koko's case on page 53 and page 196 while discussing the issues relating to prosecution of accounting and establishing jurisdiction for legal proceedings.
Koko is now a fugitive and been reportedly living in Malaysia, where he moved from Thailand, a place he was allowed to stay and seek treatment for his ill health. He was arrested on September 2, 2007 and was released on parole for treatment in Bangkok on July 17, 2008. His parole expired on August 19, 2010 and was asked to return home immediately.
News Source: 
 BSS
http://news.priyo.com/international/2011/06/26/kokos-corruption-fbi-website-29872.html

Arafat Rahman Coco jailed for 6yrs, fined Tk 380mn

Thu, 23/06/2011 - 12:34pm BdST
Arafat Rahman Coco, the youngest son of BNP chairperson Khaleda Zia, has been jailed for six years and fined Tk 380.83 million in a money laundering case

.
Thu, 23/06/2011 - 2:55pm
Koko jailed for 6yrs, fined Tk 380mn- Jun 23, 2011
Arafat Rahman Koko, the youngest son of BNP chairperson Khaleda Zia, has been jailed for six years and fined Tk 380.83 million in a money laundering case
Anisul Huq: No govt hand in Koko's verdict - June 23, 2011

Arafat Rahman Koko

www.assetrecovery.org/.../4b3d1eee-202c-11de-a9b1-0d536ac8616...
... Arafat Rahman Koko is currently being tried for corruption, false declaration of ...projects awarded by the Bangladesh government to Siemens AG, a German ...
You've visited this page 4 times. Last visit: 10/24/11

Bangladesh / United States: DOJ Files Forfeiture Action Against Arafat Rahman


Bangladesh Following The Siemens Bribery Trail...

explow.com/bangladesh_following_the_siemens_bribery_trail...
The charges against Arafat Rahman are the first involving foreign bribery and could result in a jail sentence of seven years if he is found guilty. Siemens and its


2012/5/30 Shumon Ahmed <shumonoh@yahoo.com>
Historic corruption by the currrent government, broke all the records, Hasina is entitled to noble prize for running the massive corrupted gov't.
Bangladeshi currency is hardly used for bribes and kick backs under the current administration.
Sk Rehana takes all the bribes in pound and the person who gives bribe need to send the money to her in England.
The prince Joy takes everything in dollar in USA.
 
Farruk Khan, a minister who served under Pakistan military during our freedom struggle is a champion in corruption.
Abul another minister, not a freedom fighter either is second or first (not sure) in corruption.
 
Dilip Barua another minister, not a freedom fighter is doing excellent in work in corruption in his ministry.
 
Suranjit, not a freedom fighter, is a new comer in huge corruption industry.
 
Syed Ashraful Islam, a new billionaire is not a freedom fighter.
 
Where are the freedom fighters in the cabinet?

From: Dr Gholam Mostofa <cmdwasa@yahoo.com>
To: khabor@yahoogroups.com; Syed.Aslam3@gmail.com; Muhammad Ali <man1k195709@yahoo.com>
Sent: Tuesday, May 29, 2012 10:38 PM
Subject: Fwd: [KHABOR] Koko Kahini :Lest we forget !!!!

একাত্তরের ঘাতক রাজাকারদের সন্তানরা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছে। ওরা এখনও বুঝতে পারছেনা যে এদেশের মানুষ ওদের কখনই গ্রহণ করবেনা।

Sent from my iPhone
GM

Begin forwarded message:


From: SyedAslam <Syed.Aslam3@gmail.com>
Date: May 29, 2012 10:57:44 AM GMT+06:00
To: Khobor <khabor@yahoogroups.com>
Subject: [KHABOR] Koko Kahini :Lest we forget !!!!
Reply-To: khabor@yahoogroups.com
 

ফিরে দেখাবাংলাদেশে কাজ পেতে বহুজাতিক কোম্পানি সিমেন্স সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে আরাফাত রহমান কোকোকে ঘুষ দিয়েছিল। এ ব্যাপারে প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় প্রথম আলোয়, ২০০৮ সালের ২২ ডিসেম্বর। আর কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর কাছ থেকে কোটি টাকা দামের গাড়ি নিয়েছিলেন খালেদা সরকারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেন। ২০০৫ সালের ১৪ জুন প্রথম আলো এ নিয়ে প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর প্রতিমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। ওই প্রতিবেদন দুটি আজ আবার ছাপা হলো।

কাজ পেতে কোকোকে ঘুষ দেয় সিমেন্স

ফখরুল ইসলাম ও আব্দুল্লাহ মামুন | তারিখ: ২৬-০৬-২০১১
 
খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকো জার্মান বহুজাতিক কোম্পানি সিমেন্স এজির স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সিমেন্স বাংলাদেশকে অর্থের বিনিময়ে কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য কোকোকে কমপক্ষে এক কোটি ২৬ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুত টাকা দেওয়া হয়নি বলে কোকো অভিযোগ করলে অতিরিক্ত অর্থ হিসেবে ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর সিঙ্গাপুরের ব্যাংক হিসাবে এই অর্থ জমা পড়ে। সিঙ্গাপুরে কোকোর ব্যাংক হিসাবে যে ১১ কোটি ৬৬ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই টাকাও আছে।
চারদলীয় জোট সরকারের আমলে বাংলাদেশের সরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানি টেলিটক প্রকল্পের কাজ পায় সিমেন্স ৫৩ লাখ ডলার ঘুষ দিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ইতালির তদন্ত এবং সিমেন্স এজির নিজস্ব তদন্তে এসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে। মার্কিন আদালতে ঘুষ দেওয়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে সিমেন্স বাংলাদেশও। শাস্তিস্বরূপ তাদের পাঁচ লাখ ডলার জরিমানা দিতে হবে। ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর মার্কিন আদালত এই রায় দেন।
আদালতের এই রায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের প্রতিবেদনে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছে।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু হলে অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাগ্রিমেন্ট বা পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি না থাকার কারণে প্রথম দিকে বাইরে থেকে সাহায্য পাওয়া যায়নি। পরে সরকারের দুর্নীতিবিরোধী উদ্যোগে সাহায্যের ব্যাপারে বিশ্বের অনেক দেশ এগিয়ে এসেছে। সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে পাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের দুর্নীতিসংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়কে দায়িত্ব দিয়েছে। তারা এ সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর ও ইতালি থেকে বিভিন্ন মামলার নথিপত্র ও তদন্ত প্রতিবেদন পেতে শুরু করে।
টেলিটকের কাজ পাওয়ার জন্য সিমেন্স বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঘুষ দেওয়ার বিষয়টির বিস্তারিত জানা যায় যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতের কাগজপত্র থেকে। বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়ার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে সিমেন্স এজির বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর মধ্যে সিমেন্স বাংলাদেশও রয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট জজ রিচার্ড জে লিওনের আদালতে শুনানি চলাকালে মূল প্রতিষ্ঠান সিমেন্স এজি তাদের দোষ স্বীকার করে নেয় এবং ৪৪ কোটি ৮৫ লাখ ডলার শোধ করতে সম্মত হয়। এর মধ্যে সিমেন্স বাংলাদেশের মতো সিমেন্স আর্জেন্টিনা ও সিমেন্স ভেনিজুয়েলাও আছে। এরা প্রত্যেকে পাঁচ লাখ ডলার করে জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে।
মার্কিন কংগ্রেসে পাস হওয়া একটি আইনে বলা হয়েছে, বাইরের দেশে কাজ পেতে কোনো মার্কিন কোম্পানি ঘুষ দিতে পারবে না। সিমেন্স মূলত জার্মান কোম্পানি হলেও তা নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত। সে কারণে সিমেন্স বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'দ্য ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিসেস অ্যাক্ট-১৯৭৭' আইনে মামলা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার। এ মামলার বিবরণে টেলিটকের কাজ পেতে সিমেন্স কী ধরনের অসাধু পন্থা অবলম্বন করেছিল, তার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। কলম্বিয়ার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে পেশ করা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতিবেদন, ইতালির সরকারি কৌঁসুলির দপ্তর থেকে পাঠানো অনুরোধপত্র ও সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যসংবলিত প্রতিবেদন প্রথম আলোর হাতে এসেছে।
২০০৮ সালে ইতালির সরকারি কৌঁসুলি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়ে অনুরোধপত্র পাঠায়। এটি পাঠানো হয় বাংলাদেশে অবস্থিত ইতালি দূতাবাসকে। সঙ্গে পাঠায় সিমেন্স নিযুক্ত মার্কিন ল ফার্ম দেবেভয়স অ্যান্ড প্লিমটনের তৈরি তদন্ত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্তসার। ইতালি দূতাবাস ওই সংক্ষিপ্তসারসহ অনুরোধপত্রটি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরের শুরুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ মাসের মাঝামাঝি তা পাঠিয়ে দেয় আইন মন্ত্রণালয় ও অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে।
২০০৮ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব মো. তৌহিদ হোসেন প্রথম আলোর কাছে সিমেন্স বাংলাদেশের দুর্নীতিবিষয়ক একটি চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'এ নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই। যাদের কিছু করার আছে, তাদের কাছেই তা পাঠানো হয়েছে।'
তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, এটি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। এ নিয়ে কোনো আলোচনা বা মন্তব্য করতে রা

_____________________________________________________________________
This e-mail has been scanned for viruses by MCI's Internet Managed
Scanning Services - powered by MessageLabs. For further information
visit http://www.mci.com
\t�-$� �DC�c��L��M8�D<�